Nyomon követhető kriptoeszköz-átutalások
Az uniós tagállamok állandó képviselői 2021. december 1-jén tárgyalási megbízásról állapodtak meg az Európai Parlamenttel a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó meglévő szabályok hatályának bizonyos kriptoeszközökre történő kiterjesztésével kapcsolatban.
A javaslat célja, hogy kötelezővé tegye a kriptoeszköz-szolgáltatók számára, hogy összegyűjtsenek és hozzáférhetővé tegyenek az általuk kínált virtuális vagy kriptoeszközök átutalásának kezdeményezőjére és kedvezményezettjére vonatkozó minden adatot (ahogy ezt a pénzforgalmi szolgáltatók jelenleg is teszik az elektronikus átutalások esetében). A cél a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségének biztosítása az esetleges gyanús ügyletek jobb azonosítása és szükség esetén azok letiltása érdekében.
A tanács által bevezetett módosítások egyszerűsítik és pontosítják a bizottság javaslatát, követelményeket vezetnek be a kriptoeszköz-szolgáltatók és az önállóan kezelt tárcák közötti kriptoeszköz-átutalásokra vonatkozóan. Az álláspontban a tanács előírja, hogy a kezdeményezőre vonatkozó információk teljes körének a kriptoeszköz-átutalással együtt kell utaznia, függetlenül az ügylet összegétől. Tekintettel arra, hogy sürgősen biztosítani kell a kriptoeszköz-átutalások nyomonkövethetőségét, a tanács a pénzátutalásokról szóló rendeletjavaslat és a kriptoeszközök piacairól szóló rendeletjavaslat (MiCA) alkalmazásának összehangolására törekszik.
A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok megerősítésére irányuló jogalkotási javaslatcsomag részét képező tanácsi tárgyalási megbízás elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14259-2021-INIT/en/pdf linken.