EU HÍREK

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12- én a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás fenyegetések hatékonyabb kezelése érdekében az uniós pénzügyi intézmények felügyeletének további erősítésére tett javaslatot. Az Európai Bizottság az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH) létrehozásáról szóló rendelet módosításával az EBH szerepét erősítené meg a hatékony és következetes felügyelet, az érintett hatóságok közötti együttműködés és az információ-megosztás érdekében.

A módosított rendelet biztosítja

• a pénzmosás elleni szabályok megsértésének következetes kivizsgálását;
• hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeletet ellátó nemzeti hatóságok tartsák be az uniós szabályokat és működjenek együtt a felügyeleti hatóságokkal;
• a nemzeti felügyeleti hatóságok rendszeres felülvizsgálatát;
• a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kockázatokra és tendenciákra vonatkozó információk gyűjtését, az információcserét;
• az Unión kívüli országhatárokon átnyúló együttműködést;
• új állandó bizottság létrehozását a nemzeti hatóságok részvételével.